Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a demarat un proiect pilot care urmăreşte investigarea achiziţiilor de autoturisme de lux cumpărate din surse a căror provenienţă fiscală nu poate fi justificată. Proiectul pilot a vizat cazuri cu discrepanţe între veniturile declarate şi valoarea maşinilor, potrivit ANAF.
👉 Investigaţii privind discrepanţele dintre venituri şi preţurile maşinilor
În cadrul proiectului pilot DGAF, au fost analizate 66 de cazuri cu risc fiscal ridicat, în care veniturile impozabile declarate în anii anteriori nu corespund cu preţurile autoturismelor achiziţionate. Inspectorii antifraudă au vizat situaţii ce implică venituri nedeclarate sau insuficient justificate utilizate pentru tranzacţii cu plăţi în numerar peste limita legală.
Până în prezent, verificările s-au soldat cu constatări privind abateri faţă de normele fiscale, inclusiv folosirea de fonduri neimpozitate şi efectuarea de plăţi în numerar care depăşesc plafoanele admise de lege.
👉 Exemple de cazuri şi măsurile de recuperare aplicate
Printre cazurile relevate se numără: cumpărarea în 2025 a unui BMW 740D xDrive de aproximativ 100.000 euro, plătit integral în numerar, fără documente privind provenienţa legală a banilor; tranzacţionarea unui Porsche Panamera la un preţ subevaluat, cu plata în numerar şi fără justificări credibile ale surselor financiare; şi achiziţii multiple de modele BMW, inclusiv M4 Competition M xDrive şi X6 xDrive, fără justificarea resurselor financiare folosite.
DGAF a declanşat procedurile pentru determinarea obligaţiilor fiscale aferente acestor venituri nejustificate şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, unde a fost cazul. Totodată, s-au instituit măsuri asigurătorii prin sechestrul autoturismelor implicate pentru recuperarea creanţelor fiscale. Un caz separat a dus la instituirea sechestrului asupra unui BMW 740 evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea datoriilor către bugetul general consolidat al statului.
