Destructurarea unei grupări de criminalitate organizată în România și Europa
Destructurarea unei grupări de criminalitate organizată în România și Europa
Autoritățile române și cele din Germania au desfășurat o amplă acțiune în cadrul unei anchete penale care vizează destructurarea unei grupări de criminalitate organizată. Aceasta a fost constituită pentru a săvârși infracțiuni legate de operarea ilegală a dispozitivelor și programelor informatice, accesul ilegal la sisteme informatice, precum și infracțiuni de fals informatic și înșelăciune, cu grave consecințe pentru victime.
Investigațiile, realizate cu sprijin din partea Eurojust și cu participarea autorităților judiciare din Germania, au avut loc pe parcursul anului 2022. Trei persoane au fost identificate ca fondatori ai grupului infractional, care ulterior a crescut cu alți membri. Scopul principal al grupării era obținerea de câștiguri financiare semnificative prin înșelăciune.
Între perioada august 2022 - decembrie 2024, se suspectează că membrii grupului au folosit tehnici de phishing pentru a prelua controlul asupra a 120 de conturi de utilizatori de pe o platformă internațională de comerț online, cunoscută pentru volumele mari de tranzacții. Aceștia au folosit credibilitatea conturilor afectate pentru a publica anunțuri false de vânzare, determinând victimele să transfere bani pentru produse inexistente.
Până în prezent, autoritățile au identificat 708 persoane păgubite din Europa, prejudiciul total ridicându-se la peste 106 milioane de euro. Având în vedere amploarea fenomenului criminal, au fost întreprinse măsuri de anchetă în colaborare cu autoritățile române pentru a identifica și trasa la răspundere penală toți cei implicați.
Au fost emise mandate de aducere pe numele persoanelor suspectate, precum și un mandat european de arestare de către Germania. Audierile s-au desfășurat la D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Vâlcea, cu sprijinul procurorilor și polițiștilor germani. Acțiunea a beneficiat de ajutorul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și al polițiștilor din București, Pitești, Alba, Olt și Vaslui, precum și al jandarmilor din brigazile speciale.
De asemenea, se subliniază că toate persoanele investigate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale stipulate de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal.