Înapoi
getFirstMediaUrl('post', 'featured'); ?>
Procurorii DIICOT efectuează percheziții în caz de spălare a banilor și complicitate
Ultima oră

Procurorii DIICOT efectuează percheziții în caz de spălare a banilor și complicitate

Postat 3 ore în urmă

Update 3 ore în urmă

Timp de citire: 2 minute

Articol scris de: Maria Popescu

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti de frontieră, au efectuat miercuri, 17 decembrie, 13 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi judeţul Vâlcea într-o cauză ce vizează spălarea banilor și complicitatea la această infracţiune, ambele în formă continuată, conform informațiilor comunicate de DIICOT.

👉Detalii despre modul de operare al grupării investigate

Probele strânse au indicat că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecţi au pus la dispoziţia unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare folosite pentru spălarea banilor obţinuţi din activităţi ilicite. Aceştia au acţionat repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, facilitând tranzacţii ilegale prin aceste conturi.

În plus, suspecţii au racolat mai multe persoane care, folosind fie acte de identitate reale, fie falsificate, au deschis conturi în România şi în străinătate, oferind drept date de contact numere de telefon gestionate de suspecţi, în schimbul unor sume de bani.

👉Utilizarea conturilor în activitatea infracţională

O parte dintre conturile bancare au fost folosite pentru transferuri efectuate de victimele grupării. Acestea erau induse în eroare să transfere sume către conturi controlate de infractori, sub pretextul schimbării contului furnizorului comercial. Astfel, banii datorati partenerilor erau redirecționați în beneficiul grupului infracțional.

Totodată, alte conturi au fost utilizate pentru transferarea succesivă şi retragerea în numerar a banilor proveniţi din acte ilegale, facilitând spălarea fondurilor obţinute prin activităţi criminale. Ancheta continuă pentru clarificarea întregii reţele și a implicării fiecăruia dintre suspecţi.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Ultima oră
Ultima oră

Nea Dorinel din Gorj obține permisul de conducere la 62 de ani, inspirând multe generații

La 62 de ani, în pragul pensionării și în rol de bunic, Nea Dorinel din Gorj a reușit să ia pentru prima dată permisul de conducere, un fapt care a stârnit admirație și discuții. Această realizare arată că dorința de a învăța și capacitatea de a dobândi noi abilități nu depind de vârstă, fiind un exemplu privind perseverența în viață, relatează %source%.

Ultima oră

Frații Pavăl au cumpărat Carrefour România, intrând pe piața alimentară

Frații Pavăl, cunoscuți ca proprietari ai Dedeman, au achiziționat rețeaua Carrefour din România, marcând o extindere importantă în sectorul alimentar. Potrivit Gazeta de Cluj, tranzacția, evaluată între 750 și 900 milioane de euro, a fost finalizată recent, reprezentând una dintre cele mai semnificative mutări din retailul european la începutul iernii.

Ultima oră

Tribunalul Gorj a condamnat doi bărbați din Urdari pentru agresiune gravă asupra unui vecin

Tribunalul Gorj a pronunțat o sentință cu închisoare cu executare pentru doi bărbați din comuna Urdari acuzați că și-au agresat cu brutalitate un vecin, provocându-i răni grave, inclusiv ruptura colonului. Decizia instanței stabilește pedepse de 4 ani și 10 luni de detenție pentru fiecare inculpat și obligă plata unor daune morale totale de 120.000 de lei, conform informațiilor transmise de %source%.

Ultima oră

Monica Irimia din Târgu Neamț aduce gustul și arta Pugliei în Germania

O româncă originară din Târgu Neamț, Monica Irimia, a deschis în Germania un restaurant ce combină gastronomia sănătoasă cu arta, demonstrând cum pasiunea și rădăcinile pot construi punți culturale între țări. Potrivit publicației Tele Bari, proiectul „Power Food Art – Bistrò Kunst Events” este un spațiu multicultural cu preparate specifice regiunii italiene Puglia, promovat de Monica după o îndelungată experiență în Italia.

Acasa Recente Radio Județe