Nationale

Patru persoane reținute după percheziții în dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 de lei

Polițiștii și procurorii din județul Buzău au descins în 15 decembrie la mai multe locații din București și județul Buzău în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, fals în înscrisuri și înșelăciune. Patru persoane, cu vârste între 20 și 56 de ani, au fost reținute, urmând să fie prezentate Parchetului pentru măsuri suplimentare, conform informațiilor publicate de digi24.ro.

Articol postat cu 12 ore în urmă

Nationale

Extinse controale ale DGAF scot în evidență nereguli fiscale în trei complexuri comerciale din Ilfov și București

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au realizat, între septembrie și noiembrie 2025, o serie de verificări riguroase în trei mari complexuri comerciale și logistice situate în București și județul Ilfov, unde au fost descoperite încălcări semnificative ale legislației fiscale, potrivit unui comunicat oficial al ANAF.

Articol postat cu 11 ore în urmă

Social

DGAF aplică amenzi de milioane în controale la complexuri comerciale din București și Ilfov

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a sancționat cu amenzi de peste 3 milioane lei și a confiscat bunuri și sume de aproape 18 milioane lei în urma unor verificări desfășurate în intervalul septembrie – noiembrie 2025 la trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, potrivit unui comunicat al ANAF.

Articol postat cu 10 ore în urmă

Ultima oră

Procurorii DNA pun sub control judiciar administrator pentru evaziune fiscală

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au demarat acțiunea penală și au dispus control judiciar pentru 60 de zile asupra unui administrator de societăți comerciale, începând cu 16 decembrie 2025, pentru evaziune fiscală. De asemenea, ancheta continuă pentru alți trei administratori, susținându-se că aceștia ar fi implicați în aceeași infracțiune, conform sursei oficiale.

Articol postat cu 9 ore în urmă

Social

Procurorii DNA plasează sub control judiciar un administrator pentru evaziune fiscală

Direcția Națională Anticorupție (DNA) anunță că un administrator al mai multor firme a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. De asemenea, alți trei suspecți, tot administratori, fac obiectul urmăririi penale în aceeași cauză, care vizează fapte ce ar fi avut loc între 2022 și 2025.

Articol postat cu 9 ore în urmă

Nationale

DNA pune sub urmărire penală patru administratori de firme de ride-sharing pentru evaziune fiscală

Patru administratori ai unor societăți de ride-sharing au fost puși sub urmărire penală de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar legat de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape 22 de milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis de DNA. Anchetatorii mai menționează că unul dintre suspecți a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, iar urmărirea penală continuă față de ceilalți trei implicați.

Articol postat cu 8 ore în urmă