Articole cu eticheta: spălare de bani

Afișare pentru județul Gorj 2

Acțiune de amploare împotriva traficului de persoane în București și județele învecinate

Procurorii D.I.I.C.O.T. au desfășurat joi dimineața o acțiune semnificativă în municipiul București și în județele Constanța, Ilfov și Ialomița, având ca scop destructurarea unui grup infracțional organizat suspectat de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.

26 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Investigație majoră în sectorul energetic din România

Autoritățile judiciare din România au inițiat o amplă anchetă în domeniul energetic, vizând mai mulți furnizori suspectați de activități ilegale. Operațiunea, denumită „Jupiter 4”, este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul Poliției Române, conform celor raportate de autorități.

19 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Percheziții în patru județe pentru combaterea fraudei informatice transnaționale

În data de 22 ianuarie 2026, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfășurat o amplă acțiune, punând în aplicare 7 mandate de percheziție în județele Arad, Dolj, Prahova și Giurgiu. Acțiunea a fost realizată în urma unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile italiene, vizând o grupare infracțională transnațională implicată în fraudă informatică.

03 Feb 2026 Citește

Ultima oră

ANAF va înființa o divizie pentru analiza tranzacțiilor cu criptomonede

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat vineri crearea unei divizii specializate în monitorizarea tranzacțiilor cu criptomonede, conform spuselor președintelui instituției, Adrian Nica. Această nouă structură își propune să urmărească activitățile ilegale ale contribuabililor care folosesc mediul cripto pentru a-și ascunde faptele, a mărturisit acesta.

31 Jan 2026 Citește