O anchetă în Republica Moldova a dezvăluit o schemă de blocare a Notificărilor Roșii Interpol

Potrivit informațiilor comunicate de Veronica Dragalin, sefa demisionară a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, cel puțin 28 de persoane, inclusiv oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, au beneficiat de o schemă care a blocat Notificările Roșii emise de Interpol între august 2022 și iunie 2024. Această schemă complexă a implicat transferuri de fonduri prin bănci din România.

Autoritățile din Republica Moldova au deschis o anchetă în 2022 după descoperirea unui grup criminal care a reușit să intervină pentru a bloca Notificările Roșii emise pentru fugari din diverse țări, inclusiv China, Franța, Australia și Rusia, prin corupție și falsificare de documente. Interpol a fost invocat pentru a debloca Notificările Roșii după ce anchetatorii moldoveni, cu ajutor din partea autorităților internaționale, au efectuat percheziții.

Dragalin a detaliat că în perioada schemei, au fost realizate transferuri bancare semnificative, inclusiv peste 7 milioane de euro prin bănci din Emiratele Arabe Unite, destinate unei companii create special pentru această activitate ilegală. De asemenea, probele sugerează că mita a inclus două mașini de lux transmise prin intermediari, subliniind amploarea corupției în acest caz.

Într-o conferință de presă, Dragalin a mencionat că, după intervenția procuraturii, Interpol a reușit să deblocheze Notificările Roșii, inclusiv în cazul lui Vladimir Plahotniuc, care rămâne în libertate în Cipru de Nord. Plahotniuc, care a avut un impact semnificativ asupra vieții publice din Moldova, se află pe lista persoanelor sancționate de SUA, UE și Marea Britanie.

În cadrul dosarului, un avocat și mai mulți foști oficiali de rang înalt au statut de învinuiți, iar urmăririle penale se așteaptă să se finalizeze în săptămânile următoare. Dragalin a anunțat, de asemenea, că își va da demisia în urma presiunilor din partea conducerii țării, care a contestat rezultatele procuraturii.