Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a inițiat un proiect pilot de verificare a persoanelor care au cumpărat autoturisme de lux cu fonduri a căror origine fiscală este incertă. Până acum, 66 de cazuri au fost investigate, fiind constatate diferențe semnificative între veniturile declarate și valoarea mașinilor, ceea ce indică un risc fiscal crescut, potrivit ANAF.
👉 Controale privind folosirea fondurilor nefiscalizate la achiziția de mașini scumpe
Controalele desfășurate de DGAF vizează situațiile în care venituri insuficient justificate sau nedeclarate au fost folosite pentru achiziții de autoturisme de lux, încălcând legislația fiscală și normele de disciplină financiară. Inspectorii au descoperit folosirea fondurilor nefiscalizate și plăți în numerar care depășesc plafoanele legale, fapt ce atrage sancțiuni.
Printre exemplele anchetate se află achiziția, în 2025, a unui BMW 740D xDrive, cumpărat integral cash cu o valoare de aproximativ 100.000 de euro, fără documente care să ateste proveniența banilor. De asemenea, s-a identificat o tranzacție de Porsche Panamera la un preț subevaluat, autoturismul fiind cumpărat anterior cu peste 609.000 lei, tot prin plata în numerar.
👉 Proceduri legale și măsuri asigurătorii pentru recuperarea creanțelor fiscale
De asemenea, DGAF a găsit achiziții nejustificate legal pentru un BMW M4 Competition, în valoare de aproape 547.000 lei, și un BMW X6 xDrive, care a costat peste 428.000 lei. Pentru toate aceste cazuri, autoritatea fiscală a demarat procedurile legale necesare pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate și a aplicat sancțiuni contravenționale, în funcție de situație.
În plus, au fost instituite măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru asupra autoturismelor, pentru a recupera datoriile fiscale. Un alt caz separat a condus la instituirea unui sechestru asupra unui BMW 740, evaluat la 762.300 lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul de stat.
