Descinderi în Gorj și alte județe într-un caz de evaziune fiscală

Marți dimineață, autoritățile au desfășurat descinderi de amploare, inclusiv în județul Gorj, într-un dosar ce vizează evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și suspiciuni de infracțiuni de serviciu. Potrivit unor surse, prejudiciul în acest caz se ridică la milioane de lei.

👉 Acțiune coordonată de ANAF și poliție în mai multe locații

Intervenția a fost organizată de inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, împreună cu polițiști din IPJ Călărași, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași. Aceștia au efectuat verificări și percheziții în peste 30 de locații, atât la sedii de firme, cât și la domiciliile persoanelor implicate, în municipiul București și în județe precum Gorj.

Conform anchetatorilor, între 2020 și 2024, mai multe societăți comerciale ar fi dezvoltat un mecanism complex prin care au crescut artificial prețurile unor produse medicale, precum dezinfectanți și măști, în unele cazuri cu peste 10 ori față de valoarea reală.

👉 Metodele folosite pentru evaziune și prejudiciul estimat

Autoritățile susțin că acest mecanism opera prin intermediul unor firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, care preluau obligațiile fiscale pentru a evita plata acestora. În plus, aceste firme erau trecute în insolvență, închise sau transferate unor persoane fără posibilități financiare.

Anchetatorii evidențiază că firmele implicate participau la licitații pentru achiziția acestor produse, fiind coordonate de același grup de persoane. Ulterior, acestea înregistrau cheltuieli fictive și efectuau livrări intracomunitare simulate, în special către Bulgaria, pentru a reduce taxele datorate și a obține fonduri de la stat. Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 4 milioane de lei, însă valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.