Articole cu eticheta: evaziune fiscală

Evenimente

Reținuți doi bărbați în Gorj într-un caz de evaziune fiscală

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au desfășurat miercuri o operațiune care s-a soldat cu reținerea a doi bărbați, cu vârste de 36 și 40 de ani, acuzați de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale. Potrivit informațiilor oferite de IPJ Gorj, prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la 1,07 milioane lei.

09 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Destructurarea unei rețele de evaziune fiscală de 23 de milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a anunțat recent dismantelarea unei rețele extinse de evaziune fiscală care opera în domeniul livrărilor la domiciliu, cauzând un prejudiciu de peste 23 de milioane de lei bugetului de stat. Potrivit inspectorilor antifraudă, activitatea ilicită era desfășurată prin intermediul a peste 50 de societăți comerciale încă din anul 2023.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Șase persoane reținute în dosarul de evaziune fiscală din curierat

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut șase indivizi în cadrul unei operațiuni ce vizează o rețea complexă de evaziune fiscală asociată cu firme de curierat. Anchetatorii au solicitat deja arestarea preventivă a unora dintre suspecți.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Frații Apostu confirmă perchezițiile, dar asigură continuitatea activității

La o zi după ce au apărut informații despre perchezițiile efectuate în cadrul unei anchete de evaziune fiscală în domeniul imobiliar, Gabriel și Alexandru Apostu, frați din Târgu Jiu și fondatori ai brandului imobiliar Apostu Estate, au emis un punct de vedere oficial. Conform unei declarații adresate clienților și partenerilor, activitatea companiei continuă normal, în ciuda verificărilor aflate în desfășurare.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Acțiune de amploare împotriva fraudelor auto în Suceava și Botoșani

O amplă anchetă referitoare la posibile fraude cu autoturisme a scos la iveală un mecanism complex de falsificare a documentelor, dar și de evitare a obligațiilor fiscale. Potrivit asingorj.ro, polițiștii au desfășurat percheziții la mai multe adrese din Suceava și Botoșani, vizând infracțiuni grave, cum ar fi evaziunea fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat.

07 Jul 2026 Citește

Evenimente

Operațiune de amploare împotriva evaziunii fiscale în vestul României

O vastă acțiune desfășurată joi dimineață de polițiștii specializați în combaterea criminalității economice a șocat piața imobiliară din vestul țării. Conform asingorj.ro, în centrul anchetei se află frații Gabriel și Alexandru Apostu, doi medici din Târgu Jiu, care sunt fondatori ai unei renumite companii imobiliare din Timișoara.

07 Jul 2026 Citește

Evenimente

Percheziții ample în Târgu Jiu pentru evaziune fiscală

Zeci de polițiști au efectuat percheziții în cadrul Operațiunii JUPITER, vizează o societate comercială din Târgu Jiu, suspectată de tranzacții fictive. Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, conform unui comunicat al poliției.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Descoperire șocantă: Grădiniță ilegală funcționa în Milișăuți

O afacere care opera de peste un an fără documentele și avizele necesare a fost descoperită în Bădeuți, orașul Milișăuți. Potrivit datelor oferite de autorități, o femeie organiza servicii de supraveghere și îngrijire pentru copii cu vârste între 2 și 5 ani, primind sume de bani zilnic de la părinți.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Descinderi în Gorj și alte județe într-un caz de evaziune fiscală

Marți dimineață, autoritățile au desfășurat descinderi de amploare, inclusiv în județul Gorj, într-un dosar ce vizează evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și suspiciuni de infracțiuni de serviciu. Potrivit unor surse, prejudiciul în acest caz se ridică la milioane de lei.

24 Mar 2026 Citește

Ultima oră

Polițiștii din Gorj descoperă mii de articole vestimentare în urma perchezițiilor

Polițiștii din Gorj au efectuat recent trei percheziții domiciliare într-un caz de evaziune fiscală, descoperind mii de articole vestimentare de marcă, ascunse într-un spațiu amenajat ilegal. Valoarea totală a bunurilor confiscate este estimată la aproximativ 1,6 milioane de lei, iar ancheta îi vizează pe doi localnici care ar fi desfășurat activități comerciale fără a le declara autorităților.

19 Mar 2026 Citește

Ultima oră

Investigație de amploare în Gorj pentru vânzări ilegale de autoturisme

Un bărbat din Gorj a intrat în vizorul autorităților pentru impunitatea în vânzarea de autoturisme second-hand din străinătate, neavând declarat venitul obținut. Conform datelor oferite de purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul acestuia, estimând prejudiciul la sute de mii de lei.

17 Mar 2026 Citește

Ultima oră

Rețea de afaceri ilegale cu trufe și fructe de pădure descoperită de autorități

O acțiune amplă a autorităților a scos la iveală o rețea de afaceri ilegale din domeniul trufelor și fructelor de pădure, având venituri ilicite de peste 13,4 milioane de lei. Conform asingorj.ro, controalele desfășurate de comisarii de la Garda Națională de Mediu, împreună cu Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspectoratul General al Poliției Române, au generat amenzi semnificative, confiscări de marfă și numeroase dosare penale.

12 Mar 2026 Citește

Ultima oră

Administratori de firme cercetați pentru evaziune fiscală de milioane

Un număr semnificativ de administratori de firme sunt sub investigare pentru emiterea de declarații referitoare la achiziții fictive de produse industriale, cu scopul de a evita plata impozitelor. Aceștia au folosit facturi de la firme fictive, provocând o pierdere de peste 4,2 milioane de lei în TVA și impozit pe profit, informează asingorj.ro.

02 Mar 2026 Citește

Ultima oră

ANAF demarează acțiune națională de control asupra firmelor de pază

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a început luni o amplă acțiune de control, vizând 62 de societăți din domeniul serviciilor de protecție și pază. Aceste firme au fost identificate cu risc fiscal semnificativ de a evita plata taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat, informează ANAF.

23 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Percheziții în Târgu Jiu și Țicleni pentru evaziune fiscală

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Gorj au realizat astăzi, 10 februarie 2026, percheziții în Târgu Jiu și Țicleni, în cadrul unei acțiuni legate de un dosar de evaziune fiscală. Potrivit IPJ Gorj, au fost aplicate 6 mandate de percheziție în diverse locații asociate unei societăți comerciale care operează în domeniul extragerii și comercializării agregatelor minerale.

10 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Milionarul Alin Ionescu contestă pensia alimentară, dar dovezile îi contrazic declarațiile

Alin Ionescu, un milionar din Târgu Jiu, a stârnit controverse în instanță prin încercarea de a reduce pensia alimentară pentru cei doi copii ai săi, invocând un venit lunar de doar 163 de lei. Potrivit unor informații de la asingorj.ro, realitatea sa financiară este, însă, cu totul diferită de afirmațiile sale.

02 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Sentință inițială într-un caz de evaziune fiscală la Târgu Jiu

Judecătoria Târgu Jiu a emis un prim verdict într-un caz de evaziune fiscală, după aproape șase ani de anchete și întârzieri administrative. Deși prejudiciul a fost recuperat de la începutul cercetărilor, sentința nu este definitivă, iar dosarul ar putea fi reexaminat la Curtea de Apel Craiova, arată asingorj.ro.

28 Jan 2026 Citește

Ultima oră

Procurorii DNA pun sub control judiciar administrator pentru evaziune fiscală

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au demarat acțiunea penală și au dispus control judiciar pentru 60 de zile asupra unui administrator de societăți comerciale, începând cu 16 decembrie 2025, pentru evaziune fiscală. De asemenea, ancheta continuă pentru alți trei administratori, susținându-se că aceștia ar fi implicați în aceeași infracțiune, conform sursei oficiale.

16 Dec 2025 Citește