Articole cu eticheta: fraudă

Ultima oră

Femeie din Aiud reținută pentru retrageri ilegale dintr-un card găsit

Poliția din Aiud a reținut o femeie după ce aceasta a retras toți banii dintr-un cont, folosind un card pe care l-a găsit pe stradă. Incidentul a avut loc în luna decembrie 2025, iar autoritățile au derulat o anchetă pentru a clarifica detalii ale cazului.

06 Mar 2026 Citește

Ultima oră

Rețea de înșelăciune cu daună de aproape patru milioane de lei, destructurată

O grupare de șapte indivizi a fost prinsă de polițiștii bucureșteni pentru înșelăciuni în valoare de aproape patru milioane de lei, conform unor informații de la surse locale. Aceștia, folosind identități false, au achiziționat bunuri, în special materiale de construcții și autoturisme, fără a plăti în realitate contravaloarea, recurgând la bilete la ordin.

04 Mar 2026 Citește

Ultima oră

Administratori de firme cercetați pentru evaziune fiscală de milioane

Un număr semnificativ de administratori de firme sunt sub investigare pentru emiterea de declarații referitoare la achiziții fictive de produse industriale, cu scopul de a evita plata impozitelor. Aceștia au folosit facturi de la firme fictive, provocând o pierdere de peste 4,2 milioane de lei în TVA și impozit pe profit, informează asingorj.ro.

02 Mar 2026 Citește

Ultima oră

Administrator acuzat de înșelăciune de milioane de lei, trimis în judecată

Un administrator de societate este acuzat că a fraudat statul cu peste 3,1 milioane de lei, decontând lunar cupoane-talon de călătorie cu reducere pentru pensionari, deși aceste călătorii nu au avut loc. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași l-au trimis în judecată pentru însărcinări cu consecințe grave și fals în declarații, conform informațiilor disponibile.

26 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Percheziții în București și alte județe pentru meciuri trucate în fotbal

Polițiștii au realizat miercuri 34 de percheziții în șase județe, precum și în București, într-un dosar ce vizează mai multe meciuri trucate. Conform informațiilor oferite de anchetatori, cercetările se concentrează asupra mai multor fotbaliști și persoane asociate cu clubul CS Păulești, ai cărui finanțatori includ o rudă a artistului Florin Salam și a gorjencei Roxana Dobre.

25 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Fugind de justiție, un român s-a dat drept milionar din Dubai în Olanda

Un cetățean român, care pretindea că este „milionar din Dubai”, a fost condamnat după ce a încercat să vândă bijuterii falsificate și un telefon contrafăcut în benzinării din Țările de Jos. Potrivit unei anchete, individul de 38 de ani a fost reținut după ce victimele au raportat metodele sale de operare, generând o acțiune de supraveghere din partea poliției.

25 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Pacienți înșelați într-un cabinet stomatologic din Focșani

Într-un cabinet stomatologic din Focșani, pacienții au fost tratați timp de aproape patru ani de o persoană fără drept legal de a practica medicina dentară. Aceștia au plătit pentru intervenții stomatologice, dar au plecat cu lucrări necorespunzătoare și dureri.

23 Feb 2026 Citește

Ultima oră

CNAS intensifică controalele pentru a combate fraudele în sistemul sanitar

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că va intensifica acțiunile de control în rândul furnizorilor de servicii medicale, atât publici cât și privați, pentru a stopa fraudele și a proteja banii destinați pacienților. Potrivit asingorj.ro, acest demers vine după activarea standardului „zero toleranță la fraudă” în octombrie 2025.

21 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Fost pompier din Oradea, acuzat de trafic de influență

Un fost pompier din Oradea se confruntă cu acuzații grave de trafic de influență, fiind suspectat că s-a prezentat drept ofițer SRI pentru a solicita sume considerabile de bani de la mai multe persoane. Conform informațiilor, el ar fi promis joburi în diferite instituții publice, inducând victimele în eroare.

19 Feb 2026 Citește

Ultima oră

BNR avertizează asupra postărilor de tip deepfake ce îl implică pe Mugur Isărescu

Banca Națională a României (BNR) semnalează o serie de postări de tip deepfake care fraudulos utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu pentru a promova o platformă de tranzacționare online. Aceste postări încurajează utilizatorii să investească în scopuri dubioase, conform informațiilor oferite de BNR.

19 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Cadre medicale din Craiova reținute pentru deconturi fictive de servicii de sănătate

Patru medici specializați în urologie, provenind dintr-o clinică din Craiova, au fost reținuți pentru 24 de ore sub acuzația de a fi decontat în mod fictiv peste 700 de ședințe de litotriție pentru 170 de pacienți. Prejudiciul estimat se ridică la peste 285.000 de lei, conform informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj.

19 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Ministrul Muncii anunță sancțiuni pentru certificatele de dizabilitate obținute fraudulos

Petre Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a informat că persoanele care au obținut certificate de dizabilitate pe nedrept vor fi excluse de la protecția statului. Conform Agerpres, în cazurile de fraudă intenționată, instituțiile competente vor fi alertate.

18 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Poliția din Gorj dejucă o fraudă informatică de 370.000 de lei

O tentativă de fraudă informatică de mari proporții a fost oprită de polițiștii gorjeni, care au prevenit transferul a aproape 370.000 de lei într-un cont din Uzbekistan, controlat de o rețea infracțională internațională. Incidentul a avut loc recent când un afacerist din județ a fost contactat de infractori care s-au prezentat fals drept reprezentanți ai ANAF, conform asingorj.ro.

08 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Parchetul trimite în judecată 33 de angajați CFR pentru fraudă

Un număr de 33 de angajați ai Companiei Naționale de Căi Ferate (CFR) se vor confrunta cu acuzații de fraudă, conform unei investigații efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, anunță clubferoviar.ro. Aceștia sunt suspectați că ar fi utilizat CNP-urile unor elevi cu drept de gratuitate pentru a bloca vagoanele de dormit și cușetă, vânzându-le ulterior în tren fără a emite bilete fiscale.

06 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Banca Națională a României avertizează asupra unui document fals

Banca Națională a României (BNR) a emis un avertisment privind circulația online a unui document fraudulos, intitulat „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”. Autoritățile confirmă că acest material nu are nicio legătură cu instituția și reprezintă un fals, conform informațiilor transmise de BNR.

06 Feb 2026 Citește

Ultima oră

Acțiune amplă a poliției în Gorj pentru combaterea înșelăciunilor

În data de 4 februarie 2026, județul Gorj a fost scena unor percheziții coordonate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, într-un caz de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la circa 1,6 milioane de euro. Conform informațiilor publicate de asingorj.ro, autoritățile au aplicat 14 mandate de percheziție în București și în județele Ilfov, Prahova, Constanța și Gorj.

06 Feb 2026 Citește

Ultima oră

ANAF va înființa o divizie pentru analiza tranzacțiilor cu criptomonede

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat vineri crearea unei divizii specializate în monitorizarea tranzacțiilor cu criptomonede, conform spuselor președintelui instituției, Adrian Nica. Această nouă structură își propune să urmărească activitățile ilegale ale contribuabililor care folosesc mediul cripto pentru a-și ascunde faptele, a mărturisit acesta.

31 Jan 2026 Citește

Ultima oră

Percheziții la Târgu-Jiu pentru falsificarea documentelor medicale

Procurorii au realizat, miercuri, 41 de percheziții la Târgu-Jiu într-un caz care vizează obținerea și utilizarea ilegală a documentelor medicale, în perioada 2022-2025. Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului, procurorul Lucian Brâncuși, șase persoane au fost reținute și ulterior plasate sub control judiciar pe o durată de 60 de zile.

30 Jan 2026 Citește

Ultima oră

Contabila de la MAE furat peste 3,8 milioane lei, denunțată de concubin militar

Apar noi detalii privind cazul contabilei de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care timp de 12 ani a transferat ilegal peste 3,8 milioane lei din bugetul instituției în propriile conturi și în cele ale concubinului și fiului acestuia. Conform anchetei, cei implicați susțin că nu știau originea sumelor și au crezut explicațiile contabilei, relatează %source%.

23 Jan 2026 Citește

Ultima oră

Procurorul șef din Brașov atrage atenția asupra unei înșelătorii prin WhatsApp în România

O nouă metodă de înșelăciune prin aplicația WhatsApp în România îi vizează pe utilizatori printr-un mesaj ce pare a veni de la o firmă de curierat, însă conține un link fals ce permite atacatorilor să fure conturile. Această tehnică este semnalată public de procurorul șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, Adrian Radu, care explică pericolele și modul de operare, conform publicației news.ro.

12 Jan 2026 Citește

Ultima oră

Ministrul Sănătății avertizează asupra certificatelor de handicap false și propune măsuri ferme

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat, duminică, la B1TV, că aproape jumătate dintre certificatele de handicap emise sunt false și necesită intervenții imediate. El a subliniat că măsurile similare aplicate vara aceasta pentru concediile medicale au adus economii semnificative la buget, menționând o reducere a fraudei în acest domeniu.

23 Dec 2025 Citește