Articole cu eticheta: fraudă

Evenimente

Femeie din Reșița reținută pentru furt calificat și fraudă bancară

O femeie de 33 de ani, din municipiul Reșița, a fost reținută în Târgu Jiu pentru furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic și desfășurarea de operațiuni financiare frauduloase. Autoritățile au demarat ancheta după ce o localnică a sesizat dispariția cardului său bancar și retragerea neautorizată a 8.200 de lei, conform asingorj.ro.

17 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Avertisment important: Clonă a Ghișeul.ro folosită în phishing

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unei campanii periculoase de phishing, în care infractorii cibernetici au creat o versiune falsă a platformei Ghișeul.ro. Scopul acestui atac este furtul datelor personale și bancare ale utilizatorilor, conform specialiștilor din domeniu.

16 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Româncă în vârstă de 30 de ani, acuzată de înșelăciune în Austria

O româncă în vârstă de 30 de ani este subiectul unei anchete de amploare în Austria, fiind acuzată de escrocheria romantică a unui bărbat de 62 de ani, ceea ce a dus la un prejudiciu de peste 790.000 de euro. Conform anchetatorilor, cei doi s-au cunoscut pe o rețea de socializare, iar interacțiunea s-a desfășurat exclusiv online.

15 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Acuzațiile de fraudă împotriva liderului AUR Motru nu s-au confirmat

Acuzațiile aduse liderului AUR din Motru, Nicolae Milcă, s-au dovedit nefondate, conform declarațiilor lui Eduard Lădaru, președintele organizației AUR Târgu-Jiu. Investigațiile s-au desfășurat atât la liceul unde Milcă a susținut examenul de Bacalaureat, cât și la Inspectoratul Școlar Județean.

15 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Consilierul local Nicolae Milcă, implicat într-o anchetă privind Bacalaureatul

Nicolae Milcă, consilier local în municipiul Motru și lider al organizației AUR, nu a reușit să promoveze examenul de Bacalaureat, la 39 de ani. Această situație este amplificată de faptul că numele său apare într-un dosar de cercetare deschis pe baza unor suspiciuni de fraudă la examen, conform presei.

13 Jul 2026 Citește

Ultima oră

ANAF intensifică controalele asupra firmelor privind cheltuielile personale

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au început să își îndrepte atenția către firmele care înregistrează cheltuieli personale ca fiind costuri necesare activității economice. Conform Ministerului Finanțelor, aceste verificări sunt acum efectuate pe baza unei analize de risc, nu aleatoriu.

12 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Fost polițist din Arad arestat pentru fraudă rutieră

Un fost polițist din județul Arad a fost reținut pentru 30 de zile după ce ar fi purtat din nou uniforma și s-ar fi prezentat drept polițist rutier, solicitând bani de la șoferi pentru „iertarea” unor presupuse abateri. Conform anchetatorilor, bărbatul, în vârstă de 41 de ani, este acuzat de uzurpare de calități oficiale și înșelăciune.

12 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Fraudă de identitate în instanță: Fetiță înregistrată cu alți părinți

Un caz senzațional de fraudă a ajuns în atenția justiției după ce o fetiță a fost oficial înregistrată cu alți părinți decât cei biologici. Trei persoane au fost trimise în judecată, fiind acuzate că mama naturală a născut folosind identitatea unei alte femei, conform informațiilor oferite de Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj.

11 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Arest preventiv pentru tânăra acuzată de escrocherii prin metoda accidentul

O femeie în vârstă de 29 de ani, numită Ana Maria Țâțan, a fost plasată în arest preventiv după ce ar fi utilizat celebra „metodă accidentul” pentru a obține în câteva minute suma totală de 10.000 de euro și 11.000 de lei de la două vârstnice. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

10 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Bărbat urmărit internațional reținut în Craiova pentru fraudă cu carduri

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, căutat de autoritățile austro-ungare, a fost prins de polițiștii din Dolj în Craiova, în urma unei acțiuni care viza depistarea persoanelor urmărite de justiție. Conform asingorj.ro, pe numele acestuia fusese emis un mandat european de arestare pentru extrădare, în urma unor acțiuni de fraudă împotriva sistemului de alimentare cu carburant.

08 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Victimă a unei înșelăciuni: Un bărbat a pierdut 32.000 de lei

Un bărbat de 33 de ani a devenit victimă a unei înșelăciuni, pierzând aproape 32.000 de lei, după ce a fost contactat de un escroc care s-a pretins angajat al ANAF. Potrivit IPJ Neamț, individul a folosit pretextul recuperării unui TVA restant pentru a-l convinge să transfere banii.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Percheziții în Gorj și Mehedinți pentru decontări nelegale

Poliția a efectuat, joi dimineață, descinderi în diverse locații din județele Gorj și Mehedinți, într-un caz care implică suspiciuni de decontări frauduloase pentru servicii cu utilaje. Potrivit raportărilor, reprezentanți ai unor entități economice și subunități miniere asociate Complexului Energetic Oltenia se află sub anchetă, în contextul în care se investighează fapte precum abuzul în serviciu și falsificarea de înscrisuri sub semnătură privată.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Primarul din Drăguțești, Dumitru Popescu, scăpat de controlul judiciar

Primarul comunei Drăguțești, Dumitru Popescu, a obținut o victorie în instanță, Judecătoria Târgu Jiu admintând plângerea sa împotriva măsurii controlului judiciar. Decizia, pronunțată joi, 2 iulie 2026, este definitivă și îi permite edilului să își reia atribuțiile fără restricții.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Percheziții coordonate de IGPR în cazul contrafacerii aparatelor de cafea

În dimineața zilei de marți, polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R. au efectuat 15 percheziții domiciliare în județele Hunedoara, Gorj, Timiș și Bihor, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Fraudă în sistemul de sănătate: DIICOT a reținut patru persoane la Ploiești

O investigație extinsă derulată de procurorii DIICOT a scos la iveală un presupus mecanism de fraudare a sistemului public de sănătate, cu un prejudiciu estimat la peste 2,4 milioane de lei. Patru suspecți au fost reținuți, iar alte 13 persoane sunt cercetate sub control judiciar, în urma descinderilor efectuate la o clinică medicală privată din municipiul Ploiești, potrivit unor surse din cadrul anchetei.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

DIICOT conduce o amplă operațiune anti-mafie în Mehedinți

O acțiune extinsă a DIICOT a avut loc recent în județul Mehedinți, având legături cu Gorjul, într-un dosar ce vizează ceea ce anchetatorii denumesc „mafia deșeurilor”. Perchezițiile efectuate în mai multe locații au scos la iveală suspiciuni de fraudă financiară de mari proporții.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Doi bărbați reținuți pentru înșelăciune în județul Brăila

Doi bărbați din județele Brăila și Constanța au fost reținuți de polițiști după ce ar fi vândut unui localnic din comuna Schela porumb pe care l-au prezentat ca având două tone, deși verificările au arătat că livrarea a fost de doar 836 de kilograme. Prejudiciul a fost descoperit în urma unui control efectuat de autorități, conform asingorj.ro.

07 Jul 2026 Citește

Evenimente

Percheziții ample în Târgu Jiu pentru evaziune fiscală

Zeci de polițiști au efectuat percheziții în cadrul Operațiunii JUPITER, vizează o societate comercială din Târgu Jiu, suspectată de tranzacții fictive. Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, conform unui comunicat al poliției.

07 Jul 2026 Citește

Evenimente

Reținut în Gorj pentru falsificarea polițelor de asigurare și a unui certificat

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din comuna Bălești, a fost reținut de polițiștii gorjeni după ce s-au descoperit implicările sale într-o serie de falsificări de documente. Conform datelor oferite de anchetatori, acesta este suspectat că a creat polițe de asigurare RCA false, precum și un certificat de cazier judiciar, utilizate în scopuri frauduloase.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Autoritățile canadiene destructurează o rețea de turism infracțional

Un amplu scandal de criminalitate organizată a fost dezvăluit de autoritățile canadiene, implicând 46 de arestări, majoritatea cetățeni români, și alte 164 de persoane căutate. Ancheta, denumită „Project Jetsetter” și coordonată de Poliția Regională Durham din Ontario, a scos la iveală sute de infracțiuni și prejudicii de milioane de dolari, vizează mai ales persoanele în vârstă, conform raportului de la asingorj.ro.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Autoritatea Vamală descoperă un mecanism de fraudă în comerțul cu fructe și legume

Un posibil mecanism de fraudă semnificativ a fost identificat de Autoritatea Vamală Română, împreună cu inspectorii ANAF, în sectorul comerțului cu fructe și legume. Conform informațiilor publicate în presa economică, produse importate din Turcia au fost reetichetate ca având origine românească și vândute în rețeaua unor mari supermarketuri din România.

07 Jul 2026 Citește

Evenimente

Caz de șantaj online în Dâmbovița: victime și sume colosale

Poliția investighează un caz elaborat de șantaj online, implicând un bărbat și o femeie din județul Dâmbovița, acuzați că au obținut aproximativ 320.000 de lei din amenințări. Conform unui comunicat de presă al IPJ Gorj, cei doi fraudează victimele prin anunțuri pe site-uri matrimoniale, înregistrându-le în situații intime și cerându-le bani pentru a nu publica imaginile compromițătoare.

07 Jul 2026 Citește

Ultima oră

Fermierii români, vizați de escroci prin mesaje SMS false

Fermierii din România se confruntă cu o nouă tentativă de fraudă, conform unei avertizări emise de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Aceștia primesc mesaje false care le cer date bancare sub pretextul actualizării dosarelor, profitând de contextul plăților subvențiilor agricole.

20 Apr 2026 Citește

Ultima oră

Fost viceprimar din Arad, condamnat la închisoare cu suspendare

Ilie Cheșa, fost viceprimar al municipiului Arad, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare. Acesta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției într-un caz de fraudare a fondurilor europene, conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor.

15 Apr 2026 Citește