Banca europeană implicată în finanțarea militanților iranieni și a rebelilor
Inapoi

Banca europeană implicată în finanțarea militanților iranieni și a rebelilor

Postat pe 15 Feb 2024

Update cu 10 luni în urmă

Timp de citire: 3 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Externe
O uriașă schemă de corupție și spălare de bani a fost dezvăluită de serviciile de informații occidentale, iar o bancă din Germania, Varengold, este în centrul acestei afaceri ilegale. Banca a fost licențiată abia în 2013 și avea active de doar 600 de milioane de euro, potrivit jurnaliștilor de la Politico.
Cu toate acestea, banca a fost implicată în spălarea de bani pentru Iran, ajutând la finanțarea militanților Hezbollah și rebelilor Houthi. Iranul, unul dintre cei mai mari producători de petrol din OPEC, se află sub sancțiuni occidentale din cauza programului său nuclear, ceea ce face dificil pentru guvernul de la Teheran să își vândă produsele. Pentru a face bani în ciuda acestor sancțiuni, Iranul a început să înființeze companii fantomă pentru a vinde produse petroliere prin intermediul băncilor străine.
Una dintre aceste bănci a fost Varengold, aleasa pentru a ascunde tranzacțiile ilegale. Investigarea efectuată de serviciile secrete a dus la închiderea băncii, după ce s-a descoperit că aceasta primea comisioane substanțiale de la companiile fantomă iraniene. Acest scandal arată lipsa de vigilentă a autorităților europene, care le-au permis regimurilor totalitare precum Coreea de Nord, Iran și Rusia să își finanțeze activitățile ilegale și teroriste prin intermediul băncilor europene. De ani de zile, Autoritatea Bancară Europeană a avertizat asupra vulnerabilității sistemului bancar în fața acestor scheme ilegale. Într-un raport recent, aceasta a declarat că „nu toate autoritățile competente fac suficient pentru a supraveghea eficient sectorul bancar”. Acest lucru permite instituțiilor cu mecanisme slabe de control împotriva spălării de bani să opereze în Uniunea Europeană, deschizându-și sedii în statele membre unde procesul de autorizare nu este strict. Se suspectează că Iranul continuă să finanțeze grupările teroriste precum Hamas, Hezbollah și Houthi prin intermediul altor bănci și din alte state. Campionatul te poate abține din aceste acțiuni ilegale? Doar timpul va spune.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din gorj-2

-
-

20:51

Accident grav pe autostrada M1 din Ungaria

Duminica, un grav accident rutier a avut loc pe autostrada M1 din Ungaria, în apropierea localității Herceghalom, la kilometrul 26. Potrivit unor rapoarte, trei persoane au decedat în urma coliziunii, iar o a patra a fost transportată de urgență la spital cu ajutorul unui elicopter. Un autoturism înmatriculat în județul Maramureș a lovit parapetul de pe marginea drumului, provocând o pierdere tragică de vieți omenești. În vehicul se aflau patru pasageri,
Image Description

20:04

Ion Iordache clarifică speculațiile legate de funcția sa în PNL Gorj

Ion Iordache a oferit lămuriri cu privire la zvonurile conform cărora ar putea pierde funcția de președinte al PNL Gorj după alegerile prezidențiale din luna mai. Aceasta vine pe fondul scorurilor mai mici obținute de partid la alegerile de la sfârșitul anului trecut. Potrivit asingorj.ro, deputatul a subliniat că nu ocupă această poziție din dorință personală, ci pentru a lucra pentru o cauză importantă. Iordache a menționat că rezultatele PNL Gorj
Image Description

19:59

Probleme grave în unitățile miniere, avertizează liderul sindical

Liderul Federației Naționale a Muncii, Constantin Cretan, a declarat că situația din unitățile miniere este extrem de îngrijorătoare. Potrivit agenției de știri asingorj.ro, acesta susține că lucrările se desfășoară în condiții rudimentare, cu multe improvizații. Cretan a subliniat că nu există suficienți angajați pentru a acoperi cerințele locurilor de muncă și că lipsesc piese de schimb esențiale. În plus, Cretan se așteaptă ca, pe parcursul acestui an, minerii și energeticienii să
Image Description

19:54

Primarul din Turburea, Ion Birca, anticipă finala pentru Cotroceni

Primarul social-democrat al comunei Turburea, Ion Birca, a comentat recentele alegeri, menționând că candidatul din partea coaliției PSD-PNL-UDMR va ajunge în finala pentru Cotroceni. Conform unei declarații, Birca consideră că acesta va concura cu George Simion, candidatul Alianței pentru Unirea Romanilor. Birca își exprimă încrederea în victoria clară a lui Crin Antonescu, estimând un rezultat de 80% în favoarea acestuia. Edilul este încrezător că alegătorii vor susține opțiunea sa. „Consider că avem
Image Description

19:50

Pretențiile primarului Capitalei privind securitatea energetică

Președintele Federației Naționale a Muncii, Constantin Cretan, a exprimat recent opinia că primarul Capitalei, independenta care participă la alegerile prezidențiale, își asumă o agenda legată de securitatea energetică a României pentru a atrage voturi pe 4 mai. Acesta își dorește astfel să ajungă în turul doi al alegerilor. Cretan a adus în discuție faptul că politicienii au fost responsabili pentru deteriorarea sistemului energetic național. Potrivit acestuia, au existat decizii de a
Image Description

Recente din Romania

-
-

01:08

- Braila - Dacia Unirea obține a doua victorie în turneul play-out

Sâmbătă, Dacia Unirea a reușit să înregistreze a doua victorie în cadrul turneului play-out, înfruntând echipa CSM Râmnicu Sărat. Scorul final a fost de 1-0, iar golul a fost marcat de Koko în minutul 62, după o centrare bună a lui Leo Ezekiel, conform celor notează de obiectivbr.ro. Partida s-a desfășurat la Sătești, iar echipa brăileană a avut de înfruntat, pe lângă adversarii directi, și condițiile meteorologice nefavorabile, vântul reprezentând o
Image Description

01:07

- Olt - Sfintii Iason și Sosipatru, Apostoli ai Mântuitorului, sărbătoriți astăzi

Sfintii Iason și Sosipatru, parte din cei Șaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului, sunt comemorați astăzi. Conform unei note a olt-alert.ro, acești apostoli sunt menționați în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, unde Pavel îi consideră de un neam cu el (Romani 16;21). Sfantul Iason a fost numit Episcop al orașului Tars de către Sfantul Pavel, în timp ce Sfantul Sosipatru a devenit Episcop în Iconium. Cei doi apostoli au făcut
Image Description

01:06

- Prahova - Sportivii de la CSM Ploiești, medalii în Portugalia

Sportivii secției de kempo a CSM Ploiești au obținut rezultate remarcabile la cea de-a 21-a ediție a Campionatului Mondial de Kempo desfășurată în Portugalia, la Caldas da Rainha. Conform unui punct de vedere publicat pe ziarulprahova.ro, aceștia s-au întors acasă cu un total de 10 medalii: 7 de aur, 2 de argint și 1 de bronz. Alți sportivi din cadrul competiției au avut ocazia să concureze și la "World Open Cup
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
gorj-2 WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Simona Stan

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul gorj-2
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete