Descinderi extinse în Gorj pentru evaziune fiscală și falsificări

În această dimineață, au avut loc descinderi de amploare în județul Gorj, într-un dosar penal legat de infracțiuni grave precum evaziune fiscală, abuz în serviciu și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acțiunea este coordonată de polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, conform informațiilor de la asingorj.ro.

👉 Operațiunea polițiștilor și amploarea acesteia

În total, autoritățile au pus în aplicare 32 de mandate de percheziție domiciliară în diverse zone ale țării, inclusiv în municipiul București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța. De asemenea, au fost emise 14 mandate de aducere pentru a investiga 19 persoane fizice și juridice implicate în acest caz.

Conform anchetatorilor, între anii 2020 și 2024, mai multe firme ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, folosind societăți intermediare pentru a crește artificial prețurile produselor medicale, cum ar fi măștile de protecție și dezinfectanții, chiar și de peste 10 ori față de valoarea lor reală.

👉 Detalii despre prejudiciu și metodele utilizate

Produsele, în special aproape 2,9 milioane de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți, ar fi fost cumpărate de companii din domeniul energiei electrice și al comerțului en-gros. Anchetatorii mai afirmă că firmele intermediare au acumulat obligații fiscale pe care nu le-au achitat, fiind ulterior trecute în insolvență sau transferate către persoane fără capacitate financiară.

Se suspectează că au fost înregistrate cheltuieli fictive și livrări intracomunitare simulate, având scopul de a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 4 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.