Înapoi
getFirstMediaUrl('post', 'featured'); ?>
Descinderi în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare a banilor cu impact european
Ultima oră

Descinderi în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare a banilor cu impact european

Postat 2 ore în urmă

Update 1 oră în urmă

Timp de citire: 2 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Autorităţile au efectuat treisprezece percheziţii miercuri, la domiciliile unor persoane din Bucureşti şi judeţul Vâlcea, în cadrul unui dosar complex de spălare a banilor şi complicitate la această infracţiune. Potrivit news.ro, cazul implică activităţi ilegale cu efect în România şi mai multe ţări europene, iar anchetatorii investighează prejudicierea unor instituţii publice interne şi externe.

👉Modul de operare al grupării implicate

Conform anchetatorilor, cinci suspecţi au pus la dispoziţia membrilor unei reţele de criminalitate organizată, timp de patru ani, conturi bancare deschise cu acte autentice sau falsificate. În schimbul unor sume de bani, aceste conturi au fost folosite pentru facilitarea tranzacţiilor ilegale, ajutând gruparea să-şi mascheze operaţiunile financiare.

O parte din conturi au fost utilizate pentru a induce în eroare partenerii comerciali, care au transferat fondurile datorate către conturile frauduloase, schimbări de conturi nereale fiind prezentate drept actualizări oficiale. Alte conturi au servit la transferuri succesive şi retragerea în numerar a banilor obţinuţi prin infracţiuni.

👉Prejudiciile şi implicaţiile în mai multe state europene

Investigaţia scoate la iveală prejudicii cauzate unor autorităţi şi instituţii publice din România, dar şi din alte ţări europene, confirmând caracterul internaţional al activităţilor infracţionale. Operaţiunile au fost desfăşurate în mod continuu, sub coordonarea grupării.

Acţiunile de miercuri s-au concentrat asupra destructurării reţelei, prin ridicarea de probe şi identificarea membrilor implicaţi, oferta de colaborare pentru prevenirea unor astfel de cazuri complexe fiind una dintre priorităţile instituţiilor de aplicare a legii.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Ultima oră
Ultima oră

El este militarul de 39 de ani mort în accidentul de pe DN2!

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a decedat marţi în urma unui accident rutier produs pe DN2 (E85), în localitatea Poşta Câlnău din judeţul Buzău. Moartea lui Leontin Chiorpec, militar în vârstă de 39 de ani din Râmnicu Sărat și fost fotbalist la Olimpia Râmnicu Sărat, i-a șocat pe toți cei care l-au cunoscut.

Ultima oră

Ilie Bolojan propune reducerea ajutoarelor de șomaj pentru a stimula revenirea la muncă

Premierul Ilie Bolojan a redeschis discuția privind reformarea sistemului de ajutoare de șomaj, sugerând că acestea ar putea fi reduse semnificativ sau eliminate pentru a combate „nemunca” și a încuraja angajarea, într-un context de criză a forței de muncă și presiuni asupra bugetului de stat. Aceste idei au fost prezentate în declarații recente, care potrivit %source%, vizează o scurtare a duratei ajutoarelor și o schimbare a logicii sprijinului social.

Ultima oră

Oprișe Ionuț, om de afaceri din Târgu Jiu, încarcerat după condamnare definitivă

Un cunoscut om de afaceri din Târgu Jiu, Oprișe Ionuț, a fost reținut și introdus în Penitenciarul Târgu Jiu pentru a executa o pedeapsă de 4 ani de închisoare. Potrivit informațiilor oficiale oferite de reprezentanții Poliției, decizia a devenit definitivă după respingerea apelului de către instanță pe 17 decembrie 2025.

Ultima oră

AUR extinde reprezentarea la Consiliul Local Căpreni prin validarea unui nou consilier

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și-a consolidat prezența în Consiliul Local din comuna Căpreni, unde a fost validat oficial Ștefan-Ionuț Ioana ca nou consilier local. Hotărârea Judecătoriei Târgu-Cărbunești privind mandatul său a fost primită începând cu 15 decembrie, consolidând echilibrul politic în administrația locală, conform informațiilor primite de %source%.

Acasa Recente Radio Județe