Articole cu eticheta: spălare bani

Afișare pentru județul Gorj 2

Ultima oră

Poliția din Dolj suspectează o rețea de spălare a banilor din criptomonede

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au efectuat marți percheziții în mai multe locații din județ, în contextul unei anchete privind suspiciuni de spălare a banilor. Conform asingorj.ro, doi administratori de firme sunt bănuiți că ar fi fost implicați într-un circuit financiar internațional care a generat venituri de peste 95.000 de euro dintr-o investiție în criptomonede realizată de un cetățean german.

07 Jul 2026 Citește
Ultima oră

Descinderi în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare a banilor cu impact european

Autorităţile au efectuat treisprezece percheziţii miercuri, la domiciliile unor persoane din Bucureşti şi judeţul Vâlcea, în cadrul unui dosar complex de spălare a banilor şi complicitate la această infracţiune. Potrivit news.ro, cazul implică activităţi ilegale cu efect în România şi mai multe ţări europene, iar anchetatorii investighează prejudicierea unor instituţii publice interne şi externe.

17 Dec 2025 Citește

Postări din alte județe

Acasa Recente Radio Județe