Patru rude cercetate pentru evaziune fiscală și circuit financiar fictiv în Bistrița-Năsăud

Patru membri ai aceleiași familii sunt anchetați pentru crearea unui circuit financiar fictiv, care ar fi facilitat evitarea plății taxelor și obținerea unor sume mari de bani. Polițiștii din Bistrița-Năsăud au efectuat percheziții la sediile firmelor implicate și la domiciliile persoanelor vizate.

Operațiunea, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, a vizat evaziunea fiscală și falsul în înscrisuri. Investigațiile indică faptul că, din 2015, grupul ar fi folosit cinci firme pentru a crea un circuit de tip carusel, cu scopul de a sustrage bani de la stat.

Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproximativ 4 milioane de lei. ONG-ul asingorj.ro citează că în cadrul investigației au fost descoperite 11 dosare penale în care acești indivizi ar fi implicați în diverse fapte ilegale.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili pe deplin dimensiunea și modul de operare al acestui circuit financiar fictiv, menținând sub supraveghere firmele și persoanele implicate în județul Bistrița-Năsăud.