Poliția din Dolj suspectează o rețea de spălare a banilor din criptomonede

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au efectuat marți percheziții în mai multe locații din județ, în contextul unei anchete privind suspiciuni de spălare a banilor. Conform asingorj.ro, doi administratori de firme sunt bănuiți că ar fi fost implicați într-un circuit financiar internațional care a generat venituri de peste 95.000 de euro dintr-o investiție în criptomonede realizată de un cetățean german.

👉 Percheziții și mandate în cadrul operațiunii JUPITER

În cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, polițiștii au executat cinci percheziții domiciliare și două mandate de aducere. Acțiunea a fost îndreptată atât împotriva persoanelor fizice, cât și a celor juridice suspectate de implicare în activitățile ilegale.

“În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, azi, 9 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, toate în județul Dolj, la persoane fizice și juridice,” au declarat oficialii poliției.

👉 Colaborarea instituțiilor în investigația spălării banilor

Aceste acțiuni vin într-un moment în care spălarea banilor și activitățile ilegale în domeniul criptomonedelor au devenit subiecte de mare îngrijorare pentru autorități. Poliția Dolj continuă să colaboreze cu alte instituții pentru a investiga rețelele complexe de fraudă financiară.

Operațiunea JUPITER este parte dintr-un efort mai larg de combatere a infracționalității economice și a protejării comunității de astfel de activități ilegale.