Femeie victimizată de un presupus expert financiar; dosar penal pentru înșelăciune deschis

În luna noiembrie a anului trecut, o femeie a fost contactată telefonic de o persoană care s-a prezentat ca expert financiar al unei firme de fonduri de investiții. A fost convinsă să-și creeze cont online pe un site indicat, pentru a urmări investițiile.

Conform asingorj.ro, cazul este în atenția autorităților, iar ancheta urmărește identificarea persoanelor din spatele înșelăciunii. Cazul este în desfășurare, iar investigațiile subliniază necesitatea verificării autorizării entităților financiare înainte de a iniția tranzacții.

“Prin intermediul discuţiei purtate, acesta a căpătat încrederea persoanei vătămate, motiv pentru care aceasta a urmat paşii propuşi de presupusul expert financiar, respectiv să îşi creeze un cont online pe un site indicat, pentru a putea urmării investiţiile şi profiturile. În perioada 11.08.2025 – 27.08.2025 persoana vătămată a efectuat mai mute transferuri în valoare totală de 66.733 lei, iar în momentul efectuării ultimului transfer, aceasta a fost avertizată de către aplicaţia financiară despre faptul că există posibilitatea să fie victima infracţiunii de fraudă. Abia în acel moment femeia a verificat site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, site pe care a observat faptul că societatea care s-ar fi ocupat cu fondurile de investiţii nu este autorizată să presteze servicii şi activităţi de investiţii”,

Femeia a încercat să își retragă banii, l-a sunat apoi pe presupusul consultant financiar, însă nu a mai reușit acest lucru. În condițiile date, vineri, 5 septembrie, a sesizat poliția, iar dosarul penal pentru înșelăciune este în lucru.