Înapoi la știri

Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 69 milioane lei din tranzacții neautorizate

31 Mar 2026
2 minute min
Cristina Preda

Inspectorii antifraudă au realizat o acțiune de control în urma căreia au confiscat suma de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro. Evenimentul s-a petrecut în cadrul unei investigații vizând activitățile de schimb valutar desfășurate fără autorizație de către o societate din București.

👉 Măsuri de confiscare și monitorizarea punctelor de lucru

Măsura confiscării a fost impusă ca urmare a supravegherii activității celor nouă puncte de lucru ale acestei societăți. Aceste puncte au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar, deși autorizația de funcționare le-a fost retrasă în luna februarie.

Acțiunea marelui control are scopul de a preveni și combate practicile ilegale din domeniul schimbului valutar, asigurând astfel un mediu de afaceri corect și responsabil.

👉 Consecințele pentru societate și clienții afectați

Confiscarea semnificativă subliniază preocuparea autorităților pentru respectarea legislației în vigoare. De asemenea, autoritățile vor trebui să decidă asupra măsurilor suplimentare în ceea ce privește activitatea societății implicate.

Aceste măsuri vor viza atât aspectele legale, cât și eventuala restituire a sumelor către clienții afectați de operațiunile neautorizate.

#București #control #confiscare #activitate ilegală #schimb valutar #antaifraudă
Alte postari din Ultima oră
Ultima oră

Berzele din Turcinești au nevoie de ajutor pentru a-și construi un cuib

O postare pe rețelele de socializare a scos în evidență o situație rară din comuna Turcinești, județul Gorj, unde o pereche de berze albe întâmpină dificultăți în construirea cuibului. Conform postării, păsările încearcă de aproximativ trei săptămâni să se stabilească pe un stâlp, dar fără succes.

Ultima oră

Studenți excepționali de la Colegiul „Spiru Haret” din Târgu Jiu, premiați internațional

Elevii Colegiului Național „Spiru Haret” din Târgu Jiu au impresionat la Concursul Internațional de Limba Franceză „La Pléiade”, desfășurat de Universitatea de Vest din Timișoara, conform asingorj.ro. Două eleve au câștigat Premiul I, iar întreaga echipă a obținut rezultate ce le asigură admiterea fără examen la Facultatea de Litere, Istorie, Filosofie și Teologie.

Ultima oră

Fostul primar Nicolae Caramete, condus pe ultimul drum în Runcu

Comuna Runcu a trăit astăzi momente de profundă tristețe cu ocazia înmormântării fostului primar, Nicolae Caramete. Oamenii din comunitate s-au adunat în număr mare pentru a-i aduce un ultim omagiu, ritualul fiind marcat de o atmosferă impresionantă, potrivit imaginilor de la fața locului.

Ultima oră

Confesiunea unui profesor român despre lupta cu stresul și epuizarea

Petruț Rizea, un profesor din România, a generat un val de reacții în mediul online după ce a relatat cu sinceritate experiențele sale dureroase în urma unui accident vascular cerebral. Într-o mărturisire emoționantă, Rizea subliniază că problema nu a fost o zi dificilă, ci acumularea presiunii și epuizării pe parcursul anilor.

Acasa Recente Radio Județe