Înapoi la știri

Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 69 milioane lei din tranzacții neautorizate

1 oră în urmă
2 minute min
Cristina Preda
Inspectorii antifraudă au confiscat aproape 69 milioane lei din tranzacții neautorizate

Inspectorii antifraudă au realizat o acțiune de control în urma căreia au confiscat suma de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro. Evenimentul s-a petrecut în cadrul unei investigații vizând activitățile de schimb valutar desfășurate fără autorizație de către o societate din București.

👉 Măsuri de confiscare și monitorizarea punctelor de lucru

Măsura confiscării a fost impusă ca urmare a supravegherii activității celor nouă puncte de lucru ale acestei societăți. Aceste puncte au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar, deși autorizația de funcționare le-a fost retrasă în luna februarie.

Acțiunea marelui control are scopul de a preveni și combate practicile ilegale din domeniul schimbului valutar, asigurând astfel un mediu de afaceri corect și responsabil.

👉 Consecințele pentru societate și clienții afectați

Confiscarea semnificativă subliniază preocuparea autorităților pentru respectarea legislației în vigoare. De asemenea, autoritățile vor trebui să decidă asupra măsurilor suplimentare în ceea ce privește activitatea societății implicate.

Aceste măsuri vor viza atât aspectele legale, cât și eventuala restituire a sumelor către clienții afectați de operațiunile neautorizate.

#București #control #confiscare #activitate ilegală #schimb valutar #antaifraudă
Alte postari din Ultima oră
Ultima oră

Doi tineri din Mehedinți reținuți pentru furtul a 16 animale

Doi tineri din comuna Tâmna, județul Mehedinți, au fost reținuți de autorități după ce sunt suspectați că ar fi furat 11 ovine și 5 caprine de la o stână din localitate. Incidentul a fost raportat de proprietar, un bărbat de 52 de ani, la scurt timp după fapta comisă, potrivit unui comunicat al poliției.

Ultima oră

Instructorii auto din Târgu Jiu contestă modul de notare al elevilor de către polițiști

Instructorii auto din Târgu Jiu și-au exprimat nemulțumirea față de metodele prin care polițiștii examinatori evaluează elevii în anumite intersecții ale municipiului. Potrivit unui videoclip realizat de un instructor, problema principală se regăsește în intersecția străzilor Tudor Vladimirescu cu Mărășești.

Ultima oră

Timiș demarează un proiect de 446 milioane lei pentru modernizarea drumului DJ 684

Consiliul Județean Timiș a anunțat începutul unui proiect major de modernizare a drumului județean DJ 684, cu o valoare totală de peste 446 de milioane de lei. Potrivit asingorj.ro, acest proiect vizează îmbunătățirea legăturii rutiere între județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara și va fi cofinanțat din fonduri europene prin Programul Regional Vest 2021-2027.

Ultima oră

Lucrări de decolmatare pe pârâul Vladimir în județul Gorj

Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj – Apele Române Jiu a demarat lucrări de decolmatare pe pârâul Vladimir din localitatea cu același nume, județul Gorj. Conform unei informări recente, intervenția face parte din Programul de Întreținere și Reparații Curente pentru 2026, având ca scop prevenirea riscurilor generate de viiturile recente și protejarea gospodăriilor situate de-a lungul apei.

Acasa Recente Radio Județe