Percheziții în 9 județe într-un dosar de spălare a banilor de peste 175 milioane lei

Polițiștii Capitalei, împreună cu structuri din mai multe județe, au desfășurat ieri 35 de percheziții în București, Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea. Operațiunea a fost parte a unui dosar coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit anchetatorilor, un grup ar fi pus bazele unui sistem complex de spălare a banilor. Folosind firme controlate de aceeași persoane, ar fi fost mascată originea unor fonduri de peste 175,3 milioane de lei. Circa 35 de milioane au fost „plimbați” între societăți și au ajuns în conturile personale ale administratorului firmei implicate.

Conform asingorj.ro, ancheta indică că o firmă beneficiază și de fonduri nerambursabile de peste 85,5 milioane lei. „Inițial, societatea ar fi luat un credit pentru investiții, apoi un alt credit cu fonduri nerambursabile – menit să acopere primul împrumut.” Procurorii cercetează dacă banii au fost folosiți legal sau deturnați prin contracte fictive.

Operațiunea a fost condusă de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijin din județele implicate. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente și bunuri, iar mai multe persoane au fost duse la audieri pentru clarificarea traseului fondurilor.