Administratori de firme cercetați pentru evaziune fiscală de milioane
Un număr semnificativ de administratori de firme sunt sub investigare pentru emiterea de declarații referitoare la achiziții fictive de produse industriale, cu scopul de a evita plata impozitelor. Aceștia au folosit facturi de la firme fictive, provocând o pierdere de peste 4,2 milioane de lei în TVA și impozit pe profit, informează asingorj.ro.
👉 Percheziții și descoperiri semnificative
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, alături de polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat 62 de percheziții pe 26 februarie, atât în București, cât și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita. Aceste acțiuni fac parte dintr-un dosar ce vizează evaziunea fiscală în sectorul comerțului cu produse industriale.
În cadrul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat documente importante și sume de bani destinate continuării investigațiilor. Momentan, 21 de administratori sunt cercetați pentru falsificarea documentelor firmelor, în perioada 2021-2025, având ca scop reportarea unor achiziții inexistente.
👉 Paguba majoră și măsuri de recuperare
Administratorii au utilizat două firme fictive pentru a scăpa de obligațiile fiscale către stat, provocând un prejudiciu total de 4.231.460 de lei, sumă reprezentând TVA și impozit pe profit neîncasat. În urma acestor descoperiri, autoritățile au instituit sechestru pe toate bunurile implicate în scandal, blocând conturile bancare până la recuperarea sumei de 4,2 milioane de lei.
Sechestrul include două case, șapte apartamente, zece terenuri și sumele de 89.000 de lei, respectiv peste 31.000 de euro, confiscate în timpul acțiunilor de percheziție.
