Destructurarea unei rețele de evaziune fiscală de 23 de milioane de lei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a anunțat recent dismantelarea unei rețele extinse de evaziune fiscală care opera în domeniul livrărilor la domiciliu, cauzând un prejudiciu de peste 23 de milioane de lei bugetului de stat. Potrivit inspectorilor antifraudă, activitatea ilicită era desfășurată prin intermediul a peste 50 de societăți comerciale încă din anul 2023.

👉 Modul de operare și structura rețelei de evaziune

Se pare că banii proveniți din sectorul food delivery erau transferați printr-un sistem complex, conceput pentru a ascunde beneficiarii reali ai veniturilor și a preveni plata impozitelor. Anchetatorii au identificat o structură organizată pe cinci niveluri de firme, creată special pentru a face aproape imposibilă urmărirea fluxului financiar.

În final, fondurile erau retrase în numerar după ce treceau printr-un circuit menit să elimine orice legătură directă cu firmele generatoare de venituri. De asemenea, obligațiile fiscale erau reduse artificial prin utilizarea unor societăți fără activitate economică reală și deduceri ilegale de TVA.

👉 Firmele-fantomă și prejudiciul cauzat bugetului de stat

Prejudiciul estimat de ANAF acoperă impozit pe profit, TVA și contribuții salariale care nu au fost declarate și achitate către stat. Inspectorii au descoperit, de asemenea, mai multe adrese din Timișoara și București folosite repetat ca sedii fiscale pentru numeroase firme implicate în schemă.

Verificările efectuate au arătat că la aceste locații nu se desfășura nicio activitate economică reală, societățile având caracteristicile tipice ale firmelor-fantomă.