Firmă din Craiova acuzată de ANAF pentru prezentarea unor ordine de plată false

Firmă din Craiova acuzată de ANAF pentru prezentarea unor ordine de plată false

O companie din Craiova este investigată pentru o posibilă fraudă fiscală majoră, după ce ANAF a descoperit că ar fi prezentat ordine de plată false pentru accize aferente a 804 tone de motorină, în valoare de peste 2 milioane de lei. Suspendarea accizelor a creat cadrul acestei situații, conform Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).

Inspectorii antifraudă au descoperit că societatea trebuia să achite 2,2 milioane lei înainte de livrarea motorinei, dar documentele de plată prezentate, în număr de 26 și în valoare totală de 2,25 milioane lei, nu pot fi confirmate în evidențele Trezoreriei. Doar 17 ordine de plată au fost procesate și ulterior restituite firmei în câteva zile, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind funcționarea mecanismelor de verificare, după cum notează anchetatorii.

Restul de 9 ordine, valorând 1,09 milioane lei, nu apar în evidențe, existând suspiciuni serioase că aceste documente sunt falsificate pentru a crea impresia validă a plăților. ANAF a declanșat controale urgente la Trezoreria Craiova pentru a clarifica modul de procesare al acestor ordine de plată și pentru a verifica posibile nereguli din sistem.

Conform asingorj.ro, care citează informații oficiale ale ANAF, în cazul acestei afaceri s-a constatat că suma de peste un milion de lei nu a fost niciodată plătită, iar altă sumă similară a fost restituită nejustificat într-un termen scurt. „Practica Trezoreriei de a restitui sume fără o verificare riguroasă ridică semne de întrebare”, se menționează în declarația autorităților fiscale.