Percheziții în mai multe județe pentru destrămarea unei grupări infracționale
Percheziții în mai multe județe pentru destrămarea unei grupări infracționale
Astăzi, 13 martie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova, au desfășurat 26 de percheziții în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și în municipiul București. Aceste acțiuni au avut loc într-un dosar penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor, conform asingorj.ro.
Investigațiile arată că în primăvara anului 2022, o persoană a inițiat un grup infracțional în județul Gorj. Scopul acestui grup era să creeze circuite economice fictive pentru reciclarea deșeurilor de ambalaje, prin care să obțină sume semnificative de bani de la organizații care implementează responsabilitatea extinsă a producătorului (OIREP).
Gruparea se baza inițial pe relații de familie, liderul utilizând o societate comercială pentru a încheia contracte cu OIREP-urile. Aceasta era o metodă de a obține și a distribui produsul infracțional între membrii grupului. Ulterior, pentru a da o aparență de legalitate activităților, membrii grupului au cooptat administratori ai unor societăți comerciale care colectau deșeuri. Aceștia întocmeau documente false menționând livrări care nu aveau loc.
Pentru a completa circuitul economic fals, reprezentanții unor firme de transport rutier erau implicați în această activitate. Aceștia emiteau documente de transport pentru curse care nu au fost efectuate, înregistrând prestații de servicii fictive și încasând contravaloarea facturilor emise, obținând astfel o parte din profitul obținut ilegal.
În urma acestor activități, gruparea a indus în eroare mai multe OIREP-uri, pretinzând că ar fi livrat deșeuri pentru reciclare și încasând bani pentru aceeași "marfă". După transferuri de bani din partea OIREP-urilor sau altor clienți, sumele erau retrase în numerar sau virate în conturile firmelor membrilor grupului infracțional.
În cadrul acestei operațiuni, aproximativ 30 de persoane, inclusiv suspecți și martori, vor fi duse la audieri la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova.