Șase persoane reținute în dosarul de evaziune fiscală din curierat
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au reținut șase indivizi în cadrul unei operațiuni ce vizează o rețea complexă de evaziune fiscală asociată cu firme de curierat. Anchetatorii au solicitat deja arestarea preventivă a unora dintre suspecți. Potrivit datelor oferite de DNA, gruparea ar fi fost condusă de un administrator al mai multor firme din domeniu, care a elaborat un mecanism prin care erau evitate obligațiile fiscale către stat.
👉 Schema de evaziune fiscală prin firme „fantomă” și angajări nedeclarate
Conform anchetatorilor, începând cu anul 2023, gruparea a utilizat societăți de tip „fantomă” și facturi fictive pentru a genera cheltuieli artificiale, astfel reducându-se obligațiile fiscale. Mii de curieri, care efectuau livrări pentru platformele online, ar fi fost angajați fără a fi declarați la autoritățile competente. Actele procurorilor subliniază că schema a fost realizată prin înființarea unui număr mare de firme care operau în sectorul livrărilor, inițial înregistrate pe numele unor persoane apropiate principalului suspect.
Ulterior, părțile sociale au fost transferate către indivizi fără venituri, care nu puteau fi trași la răspundere în caz de datorii. Procurorii notează că, deși societățile păreau independente, beneficiarii adevărați ai activității au continuat să aibă controlul asupra acestora, iar în contabilitate erau înregistrate facturi considerate fictive.
👉 Descinderi, confiscări și măsuri asigurătorii în anchetă
Investigația a relevat că plățile efectuate către curieri nu proveneau direct de la societățile beneficiare, ci prin intermediul unor persoane apropiate inculpaților, fiind mascate sub diverse pretexte, precum „restituiri de împrumut”. De asemenea, veniturile din livrări erau transferate printr-un circuit complex de firme de tranzit, până la societăți-fantomă, unde obligațiile fiscale erau astfel eliminate.
Anchetatorii au identificat retrageri repetate de numerar de la bancomate, ajungând la sume de până la 10.000 de lei pe zi pentru fiecare card utilizat, iar în anumite perioade, se ridicau zilnic aproximativ 20.000 de euro. În urma celor 48 de percheziții desfășurate în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și în București, procurorii au confiscat 351.000 de lei, 37.050 de euro, mai multe carduri bancare și două mașini de numărat bani. Măsuri asigurătorii au fost impuse și pe conturile bancare, imobilele și bunurile deținute de persoanele investigate.