Percheziții și rețineri în cazul unei rețele de fraudă informatică

Percheziții și rețineri în cazul unei rețele de fraudă informatică

În zilele de 3 și 4 iulie 2024, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, au efectuat percheziții pentru a documenta activitatea infracțională a patru indivizi suspectați de constituirea unui grup infracțional organizat și fraudă informatică.

Ancheta a relevat că, în perioada octombrie 2022 - iunie 2024, un bărbat de origine străină ar fi format și coordonat un grup infracțional, cu scopul de a obține beneficii materiale semnificative. Suspecții ar fi utilizat în mod fraudulos carduri de carburant emise de companii străine. În special, grupul ar fi obținut carduri de combustibil de la două societăți austriece, pe numele unor firme.

Prin intermediul cardurilor, suspecții ar fi achiziționat motorină la prețul real și ar fi vândut-o ulterior la diverse persoane fizice pentru 5 lei pe litru, suma fiind încasată integral de utilizatori. Prejudiciul estimat adus companiilor emitente se ridică la aproximativ 200.000 de euro.

Metoda folosită de grup era bine organizată pentru a reduce timpul petrecut în stațiile de alimentare. Membrii grupului ar fi coordonat în detaliu momentul și locația unde clienții se prezentau pentru a-și alimenta vehiculele sau recipientele. Aceștia aveau ca scop utilizarea cardurilor de cât mai multe ori într-un timp scurt, conștienți fiind că titularul cardului nu va plăti contravaloarea motorinei și că instrumentele de plată vor fi blocate ulterior.

În urma perchezițiilor efectuate la locuințele suspecților, anchetatorii au confiscat numeroase carduri de carburant pe numele unor firme străine, bonuri de combustibil rezultate din tranzacții, documente și alte probe relevante.

Pe lângă colectarea probelor, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea celor patru persoane implicate în activitățile ilegale în zilele de 3 și 4 iulie. Investigațiile în acest caz continuă pentru a documenta pe deplin activitățile infracționale și a trage la răspundere pe toți cei implicați.