Rețea de înșelăciune cu daună de aproape patru milioane de lei, destructurată

O grupare de șapte indivizi a fost prinsă de polițiștii bucureșteni pentru înșelăciuni în valoare de aproape patru milioane de lei, conform unor informații de la surse locale. Aceștia, folosind identități false, au achiziționat bunuri, în special materiale de construcții și autoturisme, fără a plăti în realitate contravaloarea, recurgând la bilete la ordin.

👉 Metoda de operare a grupului folosind identități false și bilete la ordin

În perioada iulie 2024 – iulie 2025, cei șapte bărbați au indus în eroare alte firme, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, utilizând nume și identități fictive pentru a efectua achiziții. Deși au promis plăți prin bilete la ordin, aceștia nu aveau fonduri disponibile în conturi la scadență.

Practic, șase dintre ei au fost implicați activ în aceste fapte, în timp ce un alt complice este cercetat pentru tăinuire, fiind acuzat că a știut de activitățile ilegale și i-a ajutat să vândă bunurile cumpărate. Prejudiciul total estimat în această schemă este de 3.656.000 de lei.

👉 Percheziții și măsuri legale împotriva membrilor grupului

Pentru strângerea probelor necesare, polițiștii au efectuat în data de 4 martie 2026, opt percheziții, inclusiv într-o locație din județul Giurgiu, unde a fost depistat un bărbat de 41 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor. Persoanele vizate au fost aduse la sediul poliției pentru audieri, iar ulterior se vor dispune măsurile legale corespunzătoare.

În urma acestor acțiuni, autoritățile continuă investigațiile pentru a aduna dovezi suplimentare și a identifica toți cei implicați în această rețea de fraudă.