Procurorii Biroului Teritorial Tulcea au decis trimiterea în judecată a cinci persoane acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani în formă continuată. Potrivit DIICOT, printre inculpați se numără și angajați ai Primăriei Mihail Kogălniceanu, iar dosarul a fost înaintat Tribunalului Tulcea.
👉 Detalii despre acuzațiile aduse inculpaților
Conform anchetei, totul a început în ianuarie 2016, când o angajată a Primăriei Mihail Kogălniceanu, care ocupa funcția de inspector în compartimentul Buget, Finanțe, Contabilitate, a inițiat delapidarea unor sume importante de bani din bugetul instituției, folosindu-se de atribuțiile ei ce includeau gestionarea evidențelor contabile și efectuarea plăților. DIICOT arată că inculpata a introdus în evidențe operațiuni fictive pentru a ascunde dispariția fondurilor, iar în total ar fi realizat 173 de plăți nejustificate.
Prejudiciul estimat în dosar depășește 4 milioane de lei, însă în timpul urmăririi penale au fost recuperați peste 1 milion de lei. Banii delapidați ar fi fost utilizați inclusiv pentru achiziționarea de bunuri mobile și imobile, iar pentru a ascunde fraudele au fost folosite conturile unor persoane fizice autorizate și firme controlate de apropiați ai inculpaților.
👉 Componența grupului infracțional și măsurile luate de anchetatori
În perioada 2016–2020, inculpata a constituit o grupare care a inclus atât alte angajate ale primăriei, cât și membri ai familiei inculpaților și persoane din cercuri apropiate. Grupul a folosit conturi bancare pentru a transfera suma delapidată, după care banii erau retrași de la bancomate. Ancheta a relevat că o altă angajată a primăriei, care avea funcția de referent în același compartiment, a fost implicată în schemă.
Procurorii au solicitat Tribunalului Tulcea să mențină sechestrul asigurător pe mai multe terenuri, clădiri și un autoturism aparținând inculpaților, obiectele fiind considerate susceptibile de a acoperi prejudiciul. Totodată, s-a cerut anularea a 116 ordine de plată care reflectă contravaloarea unor servicii fictive sau plăți necuvenite către angajați.
