Pensiune din Vaslui, în centrul unei anchete pentru fraudă bancară

Pensiune din Vaslui, în centrul unei anchete pentru fraudă bancară

O pensiune din județul Vaslui, situată într-o zonă rurală fără atracții turistice, a înregistrat încasări-record de peste 330.000 de euro, atrăgând clienți din diverse colțuri ale lumii. Procurorii suspectează că afacerea este implicată în fraudă bancară, având în vedere plățile neobișnuit de mari pentru cazare.

Pensiunea agroturistică „La Nea Vasile” a generat venituri uriașe, iar în urma unor plăți exorbitante, care au variat între 12.000 și 45.800 lei pentru câteva nopți de cazare, au început investigațiile. Procurorii au declarat că aceste sume ridică suspiciuni de „fraudă bancară de proporții”. „Nu este deloc credibil ca un client, conștient și benevol, ar efectua o astfel de plată, mai ales nu mai puțin de 70 de clienți”, afirmă anchetatorii.

Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 1.665.225 lei, iar proprietarii pensiunii susțin că turiștii veneau cu autocarele. La Tribunal, unul dintre aceștia a admis toate acuzațiile, deși procesul se află în stadiul de deliberare de aproape un an, fără a se pronunța o sentință.

Într-una dintre cele mai sărace zone ale țării, doi soți au reușit să obțină un succes neobișnuit la un an de la deschiderea pensiunii. Pensiunea a avut încasări modeste în primele luni, dar, în noiembrie 2018, acestea au sărit brusc la peste 330.000 de euro. Situată pe drumul european E581, între satele Bădeana și Tutova, pensiunea are o capacitate de 30 de locuri și este deținută de SC KatLaris SRL, companie înființată în 2017 de Larisa Munteanu Tonita și soțul ei, Cătălin Claudiu Tonita Munteanu.

Cătălin Munteanu a solicitat un aparat POS de la Raiffeisen Bank, explicând că are nevoie de el pentru a putea colabora cu Booking.com. Deși inițial a estimat plăți de aproximativ 200 de lei per operațiune, odată cu instalarea aparatului POS pe 12 noiembrie 2018, încasările au crescut rapid, depășind prognozele.

Între 23 noiembrie și 20 decembrie 2018, au fost realizate 79 de tranzacții fără prezența fizică a cardului, ceea ce a generat o sumă totală de 1.563.197,10 lei (peste 310.000 de euro), venind de la clienți internaționali din țări precum Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Singapore și altele. Fondurile au fost transferate rapid în conturile soților Munteanu.

După ce băncile au semnalat tranzacțiile ca fiind frauduloase, procurorii au demarat o anchetă. În fața autorităților, proprietarii și-au negat inițial acuzațiile, afirmând că banii proveneau de la clienți recomandați de un potențial cumpărător al pensiunii. Aceștia au susținut că turiștii veneau cu autocare din Republica Moldova. Cu toate acestea, declarațiile lor au fost considerate neconvingătoare de către procurori, care au subliniat că nu există o justificație logică pentru sumele încasate.

Cătălin și Larisa Munteanu au fost acuzați de fraudă informatică și spălare de bani, iar compania lor a fost, de asemenea, pusă sub acuzare. Cei doi și-au exercitat dreptul la tăcere în instanță. Deși cercetările s-au încheiat, sentința a fost amânată constant din lipsă de timp.

Un alt aspect semnificativ este că pensiunea „La Nea Vasile” a fost închisă de ISU Vaslui pentru nerespectarea normelor de securitate la incendiu.