Percheziții în București și Bacău într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani
Percheziții în București și Bacău într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani
Astăzi, 8 august, polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, desfășoară șase percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Bacău. Acțiunea are loc într-un dosar penal care vizează posibile infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și complicitate la aceste fapte.
Din informațiile obținute până acum, specialiștii au descoperit că patru persoane, inclusiv o persoană juridică, ar fi fost induse în eroare. Acestea ar fi fost convinse să predea sume considerabile de bani, prezentate ca fiind justificate prin contracte de împrumut sau comision. Falsificarea informațiilor le-ar fi creat victimele impresia că banii respective urmau să fie investiți în criptomonede, promițând astfel profituri substanțiale.
Investigațiile continuă pentru a descoperi întreaga rețea de înșelăciune și pentru a aduna probele necesare în acest caz complex.